С 1 Августа 2023 года Банки начали проверять частные платежи клиентов и блокировать по 115 ФЗ. Лудоманам пополняющим деньги по карте путём перевода частному лицу, массово начали прилетать 115 фз.

Опасность игры в онлайн казино и пополнение баланса через переводы частному лицу в казино может привести к блокировке счета или другим правовым последствиям в соответствии с законом 115-ФЗ.

хаблокировали карту при депозите в казино по 115 фз.jpeg


Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» появился в 2001 году. По‑простому его называют антиотмывочным законом. Федеральный закон № 115-ФЗ. Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы и физиков, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.


В соответствии с данными, пополнение баланса в казино через переводы частному лицу может потенциально нарушать закон 115-ФЗ и сталкиваться с блокировкой карты или другими правовыми последствиями.


1693380528739.png

Банк имеет право блокировать карту и подозревать владельца карты в нарушении данного закона, особенно если он выполняет частые платежи в онлайн-казино. Более того, при крупном выигрыше, перевод средств от частного лица также может привести к блокировке счета или проявлению подозрений о незаконном обогащении.

Риски, связанные с возможным обращением в суд или правоохранительные органы и требование возврата средств владельцу карты также существуют, особенно если незаконное происхождение средств может быть доказано или подтверждено.

Пример: Евгений выиграл в казино 1 миллион рублей, поставил выигрыш на вывод на карту. Через месяц владелец карты пополнявший онлайн казино обратился в полицию на незаконное обогащение. (Чтобы вы имели понимание система ботов в казино распределяет деньги на выплату и пополнение людям в режиме онлайн. Вы пополняете в казино деньги а эти деньги идут кому-то на выплату выигрыша)

Евгения пригласили в полицию и попросили объяснить происхождение перевода от владельца который подал заявление на карту Евгения. История Евгения еще незакончена и мы следим и ждём новостей от него.


1693380595166.png


ИТОГ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ ДРОП КАРТЫ

Банк имеет право прекратить сотрудничество по 115 фз с вами и расторгнуть договор. В таком случае вы можете потерять возможность пользоваться услугами этого банка. Также это касается Криптовалюты когда вы пытаетесь приобрести её через обменники и похожие случаи в возбуждении уголовного дела уже были.

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОВЕРНЕННУЮ КОМАНДУ КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ ПО 115 ФЗ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ - 👉 👉 👉 ЖМИ